Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700222373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715172064

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03402-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные

бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер)

идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0JRJ90

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и

датагосударственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании: 30 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2023 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также

распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую

отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества

по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022 финансового года не

объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Жебель Вячеслава Юрьевича

2. Костина Валерия Анатольевича

3. Костина Сергея Анатольевича

4. Красильникова Андрея Борисовича

5. Суворову Марину Николаевну

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрание челнов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Принятое решение: Подсчет голосов не проводился, решение не

принято.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторское

агентство "БАиК" (ОГРН 1195476035303).

Протокол б/н от 26 июня 2023 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин

3.2. Дата: 27.06.20.23